O Ministério Público de Portugal identificou mais três indivíduos e duas empresas como pessoas de interesse na segunda fase da Operação Offside – uma investigação sobre suspeitas de acordos simulados entre clubes de futebol e terceiros, no valor de cerca de € 15 milhões – após buscas de “cerca de uma pontuação” de direitos residenciais e não residenciais.
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Em 4 de março de 2020, a primeira fase da mesma operação levou 23 pessoas e 24 empresas a serem identificadas como pessoas de interesse, após uma série de buscas em instalações ligadas ao futebol profissional.
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Em um comunicado na quarta-feira, o Departamento Central de Investigação e Acusação (DCIAP) citou os resultados das buscas em vários locais ao redor de Portugal que, segundo ele, foram supervisionadas por dois juízes, com cinco promotores, dezenas de funcionários da Autoridade Fiscal (AT) e cerca de 50 guardas da Guarda Nacional Republicana GNR participando.
Das buscas nas dependências das empresas de gestão esportiva (SADs), destacam-se outras empresas e escritórios de advocacia realizados no Sporting de Braga e vitória de Guimarães.
As investigações estão sendo supervisionadas pelo DCIAP, com o apoio da Diretoria de Investigação de Fraudes e Ações Especiais (DSIFAE) da AT.
De acordo com o comunicado, foram realizadas “diligências complementares de coleta de provas” envolvendo gestores e agentes da FC Porto.
“Embora tenham ocorrido simultaneamente com as buscas que foram previamente notadas, essas etapas foram realizadas em autonomia de meios e objetivos e com a intervenção de outros procuradores”, esclarece.
Esta operação ocorreu em Lisboa e no norte de Portugal e envolveu “mais de uma dúzia de buscas residenciais e não residenciais, incluindo os escritórios de agentes esportivos e duas empresas de gestão esportiva”, e no decorrer dessas etapas “uma pessoa de interesse foi constituída”.
Nesta investigação, o DCIAP foi auxiliado pela Diretoria de Finanças de Braga da AT com colaboração da força policial do PSP. Ao todo, 10 inspetores da AT e oito oficiais da PSP ocorreram nessas buscas.
Entre as pessoas de interesse na Operação Offside estão “jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e gerentes esportivos”, segundo o escritório do procurador-geral de Portugal, que afirma que “em jogo são suspeitas de prática de fatos que podem constituir crimes de fraude fiscal qualificada e lavagem de dinheiro.
“A investigação trata de negócios de futebol profissional, realizados a partir de 2015, que envolveram ações que visam evitar o pagamento de pagamentos de impostos devidos ao Estado português, mediante ocultação ou alteração de valores e outros atos inerentes a esses acordos que afetam a determinação desses pagamentos.”
Os SADs de Benfica, FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimaraes confirmaram que as buscas ocorreram em suas instalações, e declararam sua disposição de cooperar com as autoridades.
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