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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), procedeu no dia de ontem à realização de 22 buscas domiciliárias e não domiciliárias, na zona da Grande Lisboa, bem como à constituição de 8 arguidos e a uma detenção, por suspeitas da prática dos crimes de branqueamento, associação criminosa e fraude fiscal, em processo crime a correr termos no DIAP de Cascais.
O detido, com 57 anos de idade, é suspeito de ser o responsável por esta organização criminosa em território nacional.
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O modus operandi assentava na constituição de empresas de fachada, na Bélgica e em Portugal, constituídas com recurso aos comumente designados “testas-de-ferro” e à subsequente abertura de contas bancárias.
As empresas constituídas, maioritariamente associadas à área da construção civil, não desenvolviam qualquer atividade real, sendo exclusivamente utilizadas para a emissão de faturação falsa, que sustentaria as transferências bancárias recebidas, as quais ascenderam a um valor superior a 20 milhões de euros.
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Os montantes recebidos em Portugal eram subsequentemente reenviados para empresas sediadas na Bélgica, quer através de novas transferências bancárias, quer através de levantamentos em numerário, em ATM’s sediadas nesse país.
O detido será presente a primeiro interrogatório no dia de hoje.
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