A Polícia Judiciária através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito que corre termos no DCIAP, realizou uma operação no âmbito da qual deteve 5 (cinco) cidadãos estrangeiros, com idades de 39, 43, 46, 51 e 56, realizou 7 (sete) buscas e apreendeu material utilizado na prática dos factos, que podem integrar os crimes de Associação Criminosa, Branqueamento e Burlas Qualificadas, realizados a nível internacional.
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A presente investigação teve origem no âmbito da prevenção e repressão do Branqueamento de Capitais através de comunicações do sistema financeiro.
Este grupo organizado de cariz transnacional utilizava o território nacional para proceder à circulação de capitais (diversos milhões de euros).
Os detidos constituíam empresas de fachada e abriam contas em instituições financeiras em Portugal.
Essas contas eram apenas utilizadas para parquear o dinheiro, produto de ilícitos perpetrados pelo mesmo grupo criminoso, sendo de imediato transferido para outros países, de forma a ocultar a sua proveniência e destino, dando-lhe uma aparência de legalidade.
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Presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Central de Instrução Criminal, todos os detidos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.
A Polícia Judiciária prossegue as investigações, no sentido de apurar a natureza e a dimensão da atividade criminosa em investigação.
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