A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve no dia de ontem, na zona da Grande Lisboa, um cidadão estrangeiro de 35 anos, suspeito dos crimes de Branqueamento e Burla Qualificada, que através da “Burla do Amor” e “Investiment fraud”, obteve ilicitamente lucros na ordem de centenas de milhares de euros.
Trata-se de um homem que, alegadamente, terá providenciado a uma rede transnacional, a estrutura de suporte ao acolhimento de montantes provenientes da prática de burlas com recurso à tecnologia informática, cometidas fora de território nacional, sendo igualmente suspeito da referida prática.
Para o efeito recorreu à utilização dos modi operandi conhecidos por “burla do amor” ou “Investiment fraud”, obtendo a colaboração de terceiros, que como “Mulas de Dinheiro”(Money Mules) deram origem à circulação de dinheiro, obtido ilicitamente, pelo sistema financeiro nacional, e que acabava por ser transferido para contas bancárias domiciliadas em Malta ou integrados na aquisição de criptomoeda.
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No decorrer das diligências foi apreendida diversa documentação relacionada com os crimes em investigação, equipamento informático e cerca de 100 mil euros de uma conta bancária.
Foram também alvo de busca domiciliária dois outros elementos associados à prática descrita e que agiam como “Money Mules”.
O detido irá ser presente à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
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