A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), procedeu, durante o dia de ontem à detenção de três indivíduos pela prática dos crimes de branqueamento e falsificação de documentos.
Os detidos, todos do sexo masculino, estrangeiros, têm entre 22 e 39 anos, e integravam uma organização criminosa internacional que se dedicava a utilizar o sistema bancário nacional, para branqueamento de quantias obtidas ilicitamente, através da prática de burlas informáticas, em países estrangeiros.
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Assim, o dinheiro das vítimas era transferido para Portugal, para empresas tituladas pelos ora detidos (em alguns casos usando identidades falsas) que depois faziam múltiplas transferências entre contas com o objetivo de dissimular a origem dos fundos.
Após estas operações, o dinheiro era transferido para países terceiros ou utilizado para a aquisição de criptomoeda.
No caso em concreto as detenções foram efetuadas em flagrante delito, no momento em que tentavam fazer um levantamento em numerário, de fundos depositados num banco nacional.
Foram efetuadas buscas domiciliárias tendo sido apreendidos vários documentos de identificação estrangeiros falsificados, bem como diversa documentação bancária relacionada com a atividade ilícita dos ora detidos.
A Polícia Judiciária prossegue as investigações, no sentido de apurar a natureza e a extensão das conexões criminosas, continuando a acompanhar casos concretos de fenómenos criminais semelhantes.
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Os detidos serão presentes às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.
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